HSBC Thụy Sĩ bị điều tra trong vụ bê bối 300 triệu USD tại NHTW Lebanon

HSBC Thụy Sĩ bị điều tra trong vụ bê bối 300 triệu USD tại NHTW Lebanon

Các công tố viên Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ đối với đơn vị HSBC tại Thụy Sĩ trong cuộc điều tra liên quan đến cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon, ông Riad Salameh.

Ông Riad Salameh, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon, bị các công tố viên tại Beirut truy tố vào năm 2022 với cáo buộc biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ.

Theo Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp, HSBC đang bị điều tra liên quan đến các cáo buộc đồng phạm trong những hành vi bao gồm biển thủ công quỹ, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ công chức. Vụ việc xoay quanh nghi vấn ngân hàng này đã hỗ trợ cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh biển thủ tài sản trong thời gian đương nhiệm.

Theo quy định của Pháp, việc bị đưa vào diện “cáo buộc sơ bộ” đồng nghĩa các công tố viên đã thu thập đủ căn cứ để mở rộng điều tra dưới sự giám sát của một thẩm phán điều tra. Giai đoạn này chưa đồng nghĩa với việc bị kết tội, nhưng mở đường cho khả năng vụ việc được đưa ra xét xử trong tương lai.

HSBC từng tiết lộ vào năm ngoái rằng ngân hàng đang bị cơ quan chức năng Pháp và Thụy Sĩ điều tra liên quan đến các cáo buộc rửa tiền gắn với “hai mối quan hệ khách hàng trong quá khứ”. Ngân hàng cũng cảnh báo các cuộc điều tra này có thể gây tác động đáng kể đến hoạt động của tập đoàn.

Ngay sau đó, bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC đã chấm dứt quan hệ với hơn 1,000 khách hàng giàu có tại Trung Đông, trong đó có nhiều khách hàng đến từ Ả-rập Saudi và Lebanon.

Năm 2024, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (Finma) kết luận HSBC đã có những vi phạm nghiêm trọng quy định chống rửa tiền liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch giữa Thụy Sĩ và Lebanon. Cơ quan này yêu cầu ngân hàng rà soát toàn bộ các mối quan hệ khách hàng có mức độ rủi ro cao. Trước đó, Finma đã khởi động các cuộc điều tra chính thức đối với HSBC từ năm 2021.

Theo cáo buộc của Tổng chưởng lý Thụy Sĩ, ông Riad Salameh – người giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon trong gần 30 năm – cùng em trai là ông Raja Salameh đã chuyển hơn 300 triệu USD từ ngân hàng trung ương vào một tài khoản tại HSBC Thụy Sĩ đứng tên công ty Forry Associates trong giai đoạn 2002-2015.

Các điều tra viên cho rằng số tiền này sau đó được chuyển tiếp từ Forry Associates tới các tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ do hai anh em ông Salameh kiểm soát.

Tại Lebanon, ông Salameh đã bị các công tố viên ở Beirut truy tố từ năm 2022 với cáo buộc biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ.

Ông phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm và từng nói với Financial Times vào năm 2021 rằng: “Tính liêm chính của tôi chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi. Tôi luôn kiếm tiền một cách hợp pháp”.

Ông cho biết khối tài sản của mình được tích lũy từ sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính trước khi đảm nhiệm các chức vụ công.

Ông Raja Salameh trước đây cũng đã phủ nhận mọi hành vi sai phạm.

Trước thông tin này, HSBC cho biết: “Chúng tôi không thể bình luận về một vấn đề pháp lý đang diễn ra. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan chức năng”.

Vương Đông