Tổng thống Trump ân xá cho ông chủ sàn tiền ảo Binance Changpeng Zhao

Tổng thống Trump ân xá cho ông chủ sàn tiền ảo Binance Changpeng Zhao

Tổng thống Donald Trump vừa ban hành lệnh ân xá cho Changpeng Zhao, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Binance. Trước đó, ông từng nhận tội hình sự liên quan đến việc thiếu kiểm soát chống rửa tiền.

“Tổng thống Trump đã sử dụng thẩm quyền hợp hiến của mình để ân xá cho ông Zhao, người từng bị chính quyền Biden đưa ra tòa trong chiến dịch tấn công vào lĩnh vực tiền ảo”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

“Chính quyền Biden đã nhắm vào ông Zhao dù không có cáo buộc gian lận hay nạn nhân cụ thể nào”, bà nói thêm. “Cuộc chiến chống tiền ảo của chính quyền Biden đã kết thúc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Changpeng Zhao, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Binance

Ông Zhao, thường được gọi với biệt danh CZ, đã gia nhập danh sách các lãnh đạo ngành tiền ảo được ông Trump ân xá, bao gồm Ross Ulbricht – người sáng lập Silk Road và nhiều nhân viên của sàn BitMex. 

Vào năm 2023, ông Zhao đã nhận tội không thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống rửa tiền, trong khi Binance thừa nhận vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế và quy định chống rửa tiền. Sàn giao dịch này đã đồng ý nộp phạt khoảng 4.3 tỷ USD – mức phạt kỷ lục trong các vụ việc tương tự với cơ quan chức năng Mỹ.

Cơ quan quản lý Mỹ cáo buộc Binance đã không ngăn chặn các giao dịch nhằm trốn tránh lệnh trừng phạt và các giao dịch liên quan đến tội phạm, tin tặc cùng các tổ chức khủng bố như al-Qaeda và ISIS.

Các công tố viên Mỹ từng yêu cầu mức án 3 năm tù cho Zhao, nhưng cuối cùng ông chỉ bị kết án 4 tháng vào năm 2024 và đã hoàn thành thời hạn này vào cuối năm ngoái.

Trên trang X cá nhân, ông Zhao bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn lệnh ân xá hôm nay và cảm ơn Tổng thống Trump đã duy trì cam kết của Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý”.

Binance, sàn giao dịch do Zhao thành lập năm 2017, đã trong nhiều năm vận hành chủ yếu tại các khu vực nước ngoài và kiên quyết không tiết lộ vị trí trụ sở chính thức. Chiến lược này đã tạo ra nhiều bất đồng với cơ quan quản lý tại hàng chục quốc gia về các vấn đề kiểm soát rửa tiền và quy định bảo vệ người dùng trước rủi ro cao trong giao dịch tiền ảo.

Dù vậy, nền tảng này vẫn phát triển trở thành sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu thế giới, đưa khối tài sản của Zhao lên tới khoảng 54 tỷ USD, theo thống kê từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Với quyết định ân xá này, ông Zhao có khả năng sớm được bãi bỏ các giới hạn di chuyển đến lãnh thổ Mỹ cùng nhiều hạn chế liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ – những điều kiện mà vị doanh nhân này buộc phải tuân theo từ các thỏa thuận pháp lý với Bộ Tư pháp và vụ kiện song song từ cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ủng hộ mạnh mẽ dành cho ngành công nghiệp tiền ảo. Chính quyền hiện tại đã tiến hành cải tổ căn bản cách tiếp cận quản lý của Mỹ đối với lĩnh vực này, trong khi chính gia đình tổng thống cũng đã tham gia thị trường với nhiều dự án kinh doanh tiền ảo.

Đầu năm nay, Binance đã tiếp nhận khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD từ quỹ MGX của Abu Dhabi, đáng chú ý là toàn bộ giao dịch này được thanh toán bằng stablecoin USD1 – một đồng tiền số do World Liberty Financial phát hành, công ty thuộc quyền kiểm soát của gia đình Tổng thống Trump.

Công ty đầu tư YZi Labs của ông Zhao – một trong những quỹ tiền ảo lớn nhất thế giới – trong những tháng gần đây đã đổ hàng triệu USD vào một cổ phiếu nhỏ niêm yết trên Nasdaq chuyên mua và tích trữ token BNB của Binance. Giá token này đã tăng vọt tới 8% sau thông tin ân xá cho ông Zhao.

Lệnh ân xá dành cho ông Zhao được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Mỹ vào tháng 2 vừa qua đã tạm dừng cuộc điều tra cáo buộc gian lận nhắm vào nhiều doanh nghiệp do tỷ phú tiền ảo Justin Sun điều hành – người sáng lập nền tảng tài sản số Tron. Đáng chú ý, vào tháng 5, Sun cùng 24 nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn đồng memecoin $Trump đã được mời tham dự buổi tiệc riêng với tổng thống tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Virginia.

Theo báo cáo mới nhất từ Financial Times công bố trong tháng này, các công ty thuộc quyền sở hữu của Trump đã tạo ra hơn 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế từ các hoạt động kinh doanh tiền ảo chỉ trong năm vừa qua.

Bình luận về tình hình này, Eswar Prasad – giáo sư Đại học Cornell kiêm thành viên cao cấp của Viện Brookings – đã nhận định: “Hiện đã rõ ràng rằng mối quan hệ giữa chính quyền Trump và ngành công nghiệp tiền ảo rất sâu sắc, và bộ máy Chính phủ Mỹ sẽ được huy động công khai nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực này”.

Vũ Hạo (Theo FT)