Hàn Quốc mạnh tay trừng phạt đế chế của “trùm lừa đảo” Campuchia Trần Chí

Hàn Quốc mạnh tay trừng phạt đế chế của “trùm lừa đảo” Campuchia Trần Chí

Hàn Quốc vừa áp đặt trừng phạt lên Prince Group – mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành hoạt động gian lận quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á. Quyết định này được đưa ra sau các hành động tương tự từ Mỹ, Anh và Singapore.

64 người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia đã về đến sân bay quốc tế Incheon bằng máy bay thuê riêng vào ngày 18/10/2025.

Trong tuyên bố ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây là lệnh trừng phạt độc lập đầu tiên mà Seoul áp dụng đối với tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cũng là “biện pháp trừng phạt đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử”. Tuyên bố nhấn mạnh: “Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc tích cực đối phó với tội phạm trực tuyến và có có tổ chức ở Đông Nam Á – những hoạt động đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả trong và ngoài nước”

Prince Group bị cáo buộc vận hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và Myanmar, trong đó ép buộc lao động thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân khắp thế giới. Lệnh trừng phạt của Hàn Quốc lần này nhắm vào 15 cá nhân và 132 thực thể liên quan đến mạng lưới này.

Các tài liệu cho thấy chi tiết về hai trung tâm lừa đảo, mỗi trung tâm được trang bị 1,250 điện thoại để điều khiển 76,000 tài khoản trên một mạng xã hội lớn

Quyết định này còn xuất phát từ thảm kịch hồi tháng 8, khi một sinh viên đại học Hàn Quốc thiệt mạng vì tra tấn tại một khu phức hợp lừa đảo. Sau đó, Hàn Quốc và Campuchia đã thống nhất thành lập đội đặc nhiệm chung vào tháng 10 để giải quyết tội phạm trực tuyến.

Trước những cáo buộc nghiêm trọng, Prince Group kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong tuyên bố ngày 11/11 thông qua công ty luật Mỹ Boies Schiller Flexner, tập đoàn gọi các cáo buộc là “vô căn cứ” và “dường như nhằm biện minh cho việc tịch thu bất hợp pháp tài sản trị giá hàng tỷ USD“. Họ cũng nhấn mạnh đã thuê đội ngũ luật sư từ công ty luật uy tín của Mỹ để bảo vệ quyền lợi.

Hành động của Hàn Quốc là một phần trong chiến dịch quốc tế rộng lớn nhằm đánh sập các mạng lưới lừa đảo khu vực. Trước đó vào ngày 14/10, Mỹ và Anh đã tung ra gói trừng phạt toàn diện đối với Prince Group, với Bộ Tài chính Mỹ chính thức định nghĩa đây là “Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia”.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin từ các ví tiền ảo của ông Trần Chí (Chen Zhi) – công dân Campuchia 38 tuổi và là Chủ tịch Prince Group. Ông Trần Chí, một người nhập cư gốc Trung Quốc còn có biệt danh “Vincent”, hiện bị truy nả về tội âm mưu gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Vũ Hạo (Theo CNBC)