Campuchia đưa Prince Bank của trùm lừa đảo Chen Zhi vào diện thanh lý

Campuchia đưa Prince Bank của trùm lừa đảo Chen Zhi vào diện thanh lý

Ngày 08/01, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) chính thức thông báo đưa Ngân hàng Prince Plc vào diện thanh lý và cấm toàn bộ hoạt động ngân hàng, bao gồm nhận tiền gửi và cho vay.

Trong thông báo công khai, NBC cho biết quyết định được đưa ra theo luật pháp Vương quốc Campuchia. Ngân hàng trung ương đã bổ nhiệm Công ty TNHH Kiểm toán-Kế toán Morison Kak MKA làm thanh lý viên chính thức giám sát toàn bộ quá trình.

“Do việc thanh lý, Ngân hàng Prince Plc không còn được phép thực hiện bất kỳ hoạt động ngân hàng nào”, NBC tuyên bố. Thanh lý viên được trao toàn quyền quản lý, điều hành và xử lý tất cả tài sản cũng như hoạt động của ngân hàng từ ngày có thông báo.

NBC nhấn mạnh người gửi tiền vẫn có thể rút tiền như bình thường, miễn là chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết. Việc rút tiền sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tuân thủ Luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính.

Đồng thời, những khách hàng vay của Ngân hàng Prince Plc vẫn phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết.

NBC cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và tổ chức liên quan để theo dõi nghiêm ngặt quá trình thanh lý, với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tối đa lợi ích của người gửi tiền và các khách hàng khác.

Hiện tại, NBC chưa công bố thông tin chi tiết về thời gian biểu thực hiện thanh lý cũng như tổng giá trị tài sản của Ngân hàng Prince Plc.

Chen Zhi bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc

Trước đó, Campuchia cho biết ông trùm Chen Zhi đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc để điều tra cáo buộc về hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, chính quyền nước này đã bắt ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.

“Chiến dịch bắt giữ được tiến hành ngày 6/1, sau vài tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia và Trung Quốc”, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo.

Cơ quan này cho hay quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12/2025.

Từ quán cà phê internet đến đế chế tội phạm

Chen Zhi (Trần Chí) sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chen khởi nghiệp tại thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến bằng một quán cà phê internet quy mô khiêm tốn.

Năm 2015, Chen sáng lập Prince Holding Group và tập đoàn phát triển nhanh chóng, dần trở thành một “đế chế” toàn cầu. Chen từng được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc).

Chen trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, nơi ông cấp học bổng và điều hành nhiều chương trình từ thiện. Prince Group của Chen được biết đến là một trong những tập đoàn lớn và có mạng lưới quan hệ rộng nhất ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, đó chỉ là vỏ bọc của một đế chế tội phạm. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen là người điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng bằng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng kể từ năm 2015. Tập đoàn này sử dụng chính mảng dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do mình vận hành để rửa số tiền thu được.

Mỹ tịch thu gần 15 tỷ USD Bitcoin

Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia đã áp lệnh trừng phạt, tịch thu các tài sản liên quan đến Chen.

Việc thanh lý Prince Bank đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế chế tài chính mà Chen Zhi từng xây dựng tại Campuchia, cho thấy quyết tâm của chính quyền nước này trong việc dọn dẹp hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

Vũ Hạo (Tổng hợp)