15 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu từ đường dây lừa đảo khổng lồ ở Campuchia

15 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu từ đường dây lừa đảo khổng lồ ở Campuchia

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thực hiện vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử khi tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin từ các ví tiền điện tử của một người đàn ông điều hành đường dây lừa đảo “mổ lợn” (pig butchering) có quy mô toàn cầu đặt trụ sở tại Campuchia, theo thông báo của các công tố viên hôm thứ Ba.

Thuật ngữ “pig butchering” (tiếng Trung gọi là “Sha Zu Pan”, có nghĩa “mổ lợn”) đề cập đến chiến thuật lừa đảo tinh vi, trong đó kẻ lừa đảo dành thời gian “vỗ béo” con mồi – xây dựng mối quan hệ tin tưởng và cảm xúc trong nhiều tháng – trước khi “giết thịt” hay chiếm đoạt tài sản của họ thông qua các kế hoạch đầu tư giả mạo hoặc nền tảng tiền ảo và cờ bạc bất hợp pháp.

Đế chế tội phạm đa quốc gia

Bản cáo trạng công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn (New York) cáo buộc Chen Zhi, 38 tuổi, về tội âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền. Kẻ chủ mưu gốc Trung Quốc này, còn được biết đến với biệt danh “Vincent”, hiện đang lẩn trốn và có thể đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết tội.

Theo hồ sơ tòa án, Chen Zhi là người sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group – một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Công tố viên cho biết tập đoàn này đã phát triển “trong bí mật thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” với hoạt động tại hơn 30 quốc gia và điều hành 10 cơ sở lừa đảo tại Campuchia.

Bộ Tài chính Mỹ cũng chính thức “gắn nhãn” Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và công bố lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi cùng hơn 100 cá nhân và tổ chức liên quan vì vai trò trong các hoạt động bất hợp pháp.

Tổ chức tội phạm Prince Group

Joseph Nocella, Công tố viên quận Brooklyn, nhấn mạnh: “Chen Zhi đã chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp sức cho một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang đạt đến mức độ dịch bệnh”.

“Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây tổn thất hàng tỷ USD và nỗi đau không kể xiết cho các nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả ở New York. Những hoạt động này được thực hiện bởi các cá nhân đã bị buôn bán qua Campuchia và bị ép buộc làm việc trái ý muốn”, Nocella cho biết thêm.

Cơ chế lừa đảo “mổ lợn”

Theo Văn phòng Công tố viên Mỹ, Prince Group đã vận hành nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia, nơi mà nạn nhân bị buôn người bị ép buộc làm việc trái ý muốn. Những người này bị buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo tiền ảo.

Thủ đoạn lừa đảo này nhắm vào người dùng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Ban đầu, kẻ lừa đảo sẽ tiếp cận và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân trong nhiều tháng, tạo dựng lòng tin vững chắc.

Sau khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng sẽ dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền điện tử vào các ví do chúng kiểm soát, với lời hứa hẹn về các khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn. Thực tế, toàn bộ số tiền này bị chiếm đoạt và để phục vụ lợi ích của tổ chức tội phạm.

Các tài liệu chi tiết về việc hoàn thành hai cơ sở đặc biệt được trang bị 1.250 điện thoại di động, kiểm soát 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, có hàng trăm người là nạn nhân của nạn buôn người đã bị ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo này. Họ thường xuyên phải làm việc dưới sự đe dọa và bạo lực nếu không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Chen Zhi và mạng lưới các giám đốc điều hành cấp cao trong Prince Group còn bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng chính trị ở nhiều quốc gia để bảo vệ doanh nghiệp tội phạm của họ. Theo các công tố viên, nhóm này đã hối lộ các quan chức công quyền nhằm tránh các hành động của cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào hoạt động của họ.

Vũ Hạo (Theo CNBC)